Kundenbefragung
Je nach dem Grad des Risikos, das ein bestimmter Kunde oder ein bestimmtes Geschäft darstellt, ist der Auktionator verpflichtet, im Rahmen des Wwft eine Kundenprüfung durchzuführen.
Feststellung der Identität
Personen mit der Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz können ihre Identität anhand eines gültigen nationalen Reisepasses, Diplomatenpasses oder Dienstpasses, eines gültigen niederländischen Personalausweises mit Passbild oder eines gültigen Führerscheins mit Passbild, dessen Inhaber in den Niederlanden wohnt, überprüfen lassen. Andere Personen können ihre Identität anhand eines gültigen Reisedokuments oder eines gültigen Ausländerausweises überprüfen lassen. Der Auktionator ist verpflichtet, ungewöhnliche Geldtransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten, der Meldestelle für ungewöhnliche Transaktionen, offiziell FIU-Niederlande genannt, zu melden. Dies geschieht auf der Grundlage des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft). Dies gilt auch für eine geplante Transaktion, die (noch) nicht ausgeführt wird. Zahlungen erfolgen vorzugsweise per Banküberweisung. Barzahlungen können nur gemäß den geltenden Vorschriften und Gesetzen akzeptiert werden, siehe www.belastingdienst.nl.